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<纵盟简税>全国多地破获跨省虚开增值税发票案

录入编辑:纵盟简税 | 发布时间:2022-04-02
安徽破获跨省虚开增值税发票案涉案金额近20亿元新华社合肥9月17日电(记者陈诺)记者从安徽省铜陵市公安局了解到,当地警方破获特大虚开增值税发票案,抓获犯罪嫌疑人8名,该案涉及安徽、江苏等12个省份,虚开增值税发票合计近20亿元。今年1月,铜陵市公安局经侦支队获得一条线索:当地某石化公司存在大量可疑资金批量交易转

安徽破获跨省虚开增值税发票案

涉案金额近20亿元

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新华社合肥9月17日电(记者陈诺)记者从安徽省铜陵市公安局了解到,当地警方破获特大虚开增值税发票案,抓获犯罪嫌疑人8名,该案涉及安徽、江苏等12个省份,虚开增值税发票合计近20亿元。

今年1月,铜陵市公安局经侦支队获得一条线索:当地某石化公司存在大量可疑资金批量交易转账。警方初步核实,该公司有虚开增值税专用发票重大嫌疑。当地警方迅速成立专案组全力侦破此案,一个以铜陵籍男子何某某、江苏籍男子陈某为首的虚开发票团伙逐渐浮出水面。

今年7月,主要犯罪嫌疑人被抓获归案。经查,自2017年11月以来,犯罪嫌疑人何某某伙同陈某分别在安徽铜陵、江苏淮安注册多家空壳公司,他们控制铜陵某石化公司等涉案公司,从山东东营、淄博等石化行业购进增值税专用进项发票并认证抵扣,同时利用铜陵某公司向该犯罪团伙控制的江苏淮安市等地17家运输企业虚开增值税发票,而后再利用这17家运输公司,大肆向全国各地虚开增值税专用发票。

据介绍,该案涉及安徽、江苏等12省份50个地市(县、区)、80余家公司,涉案虚开金额4亿元人民币,同时还有大量上下游企业涉嫌虚开增值税专用发票,涉案总金额近20亿元。

目前,8名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。


扬州民警跨省破获案值3亿多虚开发票大案

16日,扬州市江都区警方通报数起跨省追捕案件。为尽早破获案件,侦查员数天数夜不合眼成为工作常态。几起案件中,一起案值高达3亿多元的“空壳企业”虚开发票大案备受关注。

2018年11月13日,江都警方接区税务局反映,扬州某农产品公司等多家企业涉嫌虚开增值税发票,虚开金额巨大。专案组民警调查发现,涉案企业集中在2018年4月到5月注册,法人代表、股东均来自山东邹城、安徽灵璧等地,年龄偏大,一人均注册2到3家公司,轮换担任法人代表。

经实地勘查后发现,注册地无任何经营。经过研判后,专案组在扬州江都、邗江等地共串并39家涉案企业,这些企业大量开具增值税普通发票,申报表均填写免税项或减征项,缴纳税款为零。开票后,公司负责人、财务人员去向不明。专案组民警奋战数周,在十万条信息中发现了蛛丝马迹。受票企业分布在全国各地,专案组成员前往上海、江西、安徽等地核查,终于在安徽某企业内,该企业负责人供认通过中间人魏某购买发票抵税。专案组顺藤摸瓜,抓获主要嫌疑人郭某,一个高度组织化、专业化的犯罪团伙浮出水面。警方查实,以郭某为首的犯罪团伙,组织人员到扬州注册农产品公司,从税务机关大量骗领农产品发票后对外虚开,虚开发票金额3000余份,涉案金额3亿余元人民币。此后,警方先后赶往山东、河南、黑龙江等地,锁定犯罪证据链,抓获其余6名犯罪嫌疑人。

近日,江都小伙李某报案称其办理网络贷款被骗3000余元。区刑警大队三中队成立专案组,通过侦查,确定犯罪嫌疑人作案地位于广东省惠州市。随即,中队指导员高懿带领民警汤瑜和砖桥派出所民警朱彬、许树天前往广东惠州进行抓捕。8月8日下午,高懿等4人飞抵深圳,到达惠州已是深夜。四人立即和当地警方对接。9日晚10点,叶某落网,另其余4名同伙出逃。通过工作,警方发现4名犯罪嫌疑人已逃至100多公里外的河源市。4名民警连夜驱车前往河源,凌晨3点,终于在一家小旅馆内将4名嫌犯抓获归案。4人随即将嫌疑人押至当地派出所,审讯结束已是次日10点。4位民警又驱车赶往惠州城中村嫌犯窝点搜集证据。此时,4人已40多个小时没合眼。


涉案金额高达31亿元!

西宁公安通报3起典型“虚开骗税”案件

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9月17日,记者从市公安局、市税务局、西宁经济技术开发区税务局联合召开 “打击虚开骗税违法犯罪活动两年专项行动”新闻发布会获悉,2018年以来,市公安局、市税务局、西宁经济技术开发区税务局根据党中央、国务院关于打击涉税违法犯罪、优化营商环境的决策部署,联合组织开展了打击虚开骗税违法犯罪活动两年专项行动。经过一年多的联手行动、联合打击,专项行动取得了明显成效。

据了解,2018年以来,市公安局严厉打击没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”,严厉打击没有实际出口只为骗取退税的“假出口”。以零容忍的态度“露头就打”,靶向整治,让“假企业”和“假出口”无处藏身,期间,破获虚开骗税案件85起,抓获犯罪嫌疑人52人,挽回价税合计税款损失3.9亿余元。截至2019年8月,市税务局与西宁经济技术开发区税务局共查处虚开企业260户,认定对外虚开发票 11850份,开票金额20.72亿元,涉及税额3.42亿元,认定接受虚开发票4453份,金额5.09亿元,涉及税额8400万元。其中向公安机关移送虚开发票企业 40户,与公安机关联合查办 68户。

三部门表示,从查处案件的情况看,不法分子在高额经济利益驱使下,利用各种手段虚开增值税发票的现象比较突出。当前虚开骗税案件主要呈现出“空壳企业”成为虚开发票获取非法利益的主要载体,“暴力虚开”成为虚开团伙大肆违法犯罪的主要方式,“走逃失联”成为不法分子逃避打击的主要方法。现阶段,“走逃”已经成为虚开分子逃避打击、“保护”下游用票企业的一种基本手段。同时,不法分子滥用简化注销程序等服务措施,通过注销逃避检查的现象也日益突出,下一步,三部门通过联合行动,对涉税违法犯罪活动保持不间断的高压打击,严厉打击严重危害国家财政税收的经济犯罪活动,斩断伸向国库的“黑手”,为维护国家税收征管秩序、经济安全和社会稳定做出新的贡献,向中华人民共和国成立70周年献礼!



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