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<纵盟简税>南昌市公安局东湖分局成功打掉一特大虚开发票团伙窝点,涉案5.65亿元

录入编辑:纵盟简税 | 发布时间:2022-04-07
日前,南昌市公安局东湖分局成功打掉一个特大虚开发票团伙窝点。涉嫌虚开发票5.65亿元!!警方当场缴获各类开票企业的公司公章147枚,伪造的居委会、政府部门公章11枚,法定代表人章65枚,开票金税盘60个;伪造好的双方购销合同50余份,空白货物清单60本,未开具的空白增值税专用发票300余份,已开具尚未寄给对方公司

日前,

南昌市公安局东湖分局

成功打掉一个特大虚开发票团伙窝点。

涉嫌虚开发票5.65亿元 !!


警方当场缴获

各类开票企业的公司公章147枚

伪造的居委会、政府部门公章11枚

法定代表人章65枚

开票金税盘60个

伪造好的双方购销合同50余份

空白货物清单60本

未开具的空白增值税专用发票300余份

已开具尚未寄给对方公司的增值税专用发票90余份

涉及广东、福建、江西等多地共126户企业

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例行检查 税务部门发现案件线索

据了解,3月25日,东湖公安分局经侦大队接到南昌市公安局经侦支队移送的虚开发票线索:


国家税务总局南昌市税务局稽查局在对一案源开展正常检查时发现,20户企业进销项情况类同,都是开三个月左右的票,进项都是农副产品抵扣,企业状态正常与非正常各占一半,属于“开一批,关一批”的操作模式。结合金税系统数据分析,税务稽查人员初步判定,该情况涉嫌虚开发票。

此后,东湖公安分局经侦大队与南昌市公安局经侦支队、南昌市税务局稽查局组成联合专案组对该案展开核查,并进行了详细数据分析核实。通过分析,民警发现多户企业开票的情况相同,基本符合虚开企业的特征,认为其为专业虚开发票团伙。


听声辨位民警锁定“案发现场”

3月27日上午,联合专案组在现场发现,该犯罪团伙“蜗居”在一栋居民楼内,地形复杂,根据税务部门提供的地址不能确定开票团伙的准确位置,便联系电信部门对地点进行准确认定。


为确保信息无误,现场摸排人员依据该房屋传出的打印机打印发票声音锁定“案发现场”。据调查得知,该犯罪团伙通常在20日至月底开票,为避免该犯罪团伙“打一枪换一炮”,专案组决定于3月底统一展开抓捕行动。

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3月28日上午10点,专案组人员奔赴“案发现场”对犯罪嫌疑人进行抓捕。当场控制一名涉嫌开票人员吴某,并发现其正在伪造合同。在进行突审后,吴某称自己只是临时过来帮忙,对幕后的开票人员和外围的控制人员并不知情。于是,专案组立即展开临时预案,并于11点控制一名幕后开票人员王某。



经审讯,王某表示其前夫万某是该开票窝点的实际控制人。随后,专案组人员通过对万某的车辆、手机等信息数据进行综合研判分析,发现万某可能藏身于洛阳路一带。掌握相关情况后,民警立即奔赴洛阳路。经过近两个小时的摸排,民警成功锁定嫌疑人万某的具体位置并将其抓获。


胆大妄为开办空壳公司100多家

经搜查,民警发现嫌疑人万某在其住处藏匿了大量开票企业的公章、法定代表人章、金税盘、银行卡、身份证原件及复印件,以及伪造的公章、购销合同资料、货物清单、增值税专用发票等。

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经统计,民警共缴获台式电脑3台,手提电脑4部,开票打印机3台;各类开票企业公章147枚,伪造政府部门公章11枚,法定代表人章65枚,开票金税盘60个;伪造好的双方购销合同资料50余份,空白货物清单60本,未开具的空白增值税专用发票300余份,已开具尚未寄的增值税专用发票90余份;查获各类银行卡5张,身份证原件17张及大量身份证复印件。同时,现场控制了一名正在伪造合同的开票人员。

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据了解

该犯罪团伙在南昌开办空壳公司100多家,

虚开的增值税发票

流向福建、安徽、广东、等十余个省市。

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初步核实,

该团伙共对外开具增值税专用发票5145份,

涉案金额5.65余亿元。



据悉,该案已刑拘主要犯罪嫌疑人5名,另外5名主要犯罪嫌疑人真实身份也已确认,东湖公安分局正组织人员全力追捕。


目前,该案件还在进一步深挖当中,挽回被骗税款工作也在同步进行。


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