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<纵盟简税>各地税务机关严厉打击骗税和虚开发票违法犯罪

录入编辑:纵盟简税 | 发布时间:2022-04-18
国家税务总局、公安部、海关总署和中国人民银行日前在京就打击骗取出口退税和虚开增值税专用发票专项行动进行联合部署,安排2018年打击骗税和虚开专项行动任务。各地税务机关积极落实国家四部委有关打击骗税和虚开工作的部署要求,密切合作集成攻坚,继续保持打击骗税虚开高压态势。北京为进一步打击震慑不法行为

 国家税务总局、公安部、海关总署和中国人民银行日前在京就打击骗取出口退税和虚开增值税专用发票专项行动进行联合部署安排2018年打击骗税和虚开专项行动任务。各地税务机关积极落实国家四部委有关打击骗税和虚开工作的部署要求,密切合作集成攻坚,继续保持打击骗税虚开高压态势。  



北京

  为进一步打击震慑不法行为,充分发挥社会舆论作用,北京税务部门4月19日发布了2017年税收违法“黑名单”,44家企业纳税人被纳入。截至目前,北京税务部门已累计推送联合惩戒税收违法“黑名单”案件138件,同时撤出案件38件,收到了良好成效。

  

  北京市财政局已将上榜“黑名单”违法者列入了“禁止参加政府采购活动”“限制政府性资金支持”名单,惩戒期限均为2年;128户当事人列入“限制保险市场部分经营行为”名单;9户当事人被“强化检验检疫监督管理”。35名当事人被禁止参评“北京青年五四奖章”“北京市优秀共青团员、优秀共青团干部”“北京市青年岗位能手”。47户当事人列入“依法限制参与有关公共资源交易活动”“依法限制参与基础设施和公共事业特许经营”名单。

  

  北京市税务部门还与北京市边防检查总站加强协作,自2015年以来已先后52批次对欠税企业的法定代表人进行续控846人次,对162名存在稽查欠税的企业法定代表人采取阻止出境措施,成功拦截41人次。通过采取阻止出境手段,累计补缴税款、滞纳金共计2.02亿元,提供纳税担保2.01亿元。 


 

江苏

  为规范经济和税收秩序,严厉打击不法分子实施骗税和虚开违法犯罪,去年以来,江苏税务部门利用大数据精准选案,密切公安、海关、银行等部门合作,有效提升打击力度。2017年,纳入税收“黑名单”发票违法案件621件,曝光虚开大要案117起。

  

  为摸排团伙,精准定位,江苏国税部门基于税收大数据进行深度分析,使虚开选案真正变成“火眼金睛”。利用江苏省税收数据情报平台,对同法人、同投资人、同办税人、同联系方式、相近注册地址、相近成立日期的涉嫌虚开企业进行横向关联,基于已掌握的虚开企业,挖掘更多虚开企业和已设立但尚未开票的僵尸企业,实现团伙“扩围”。通过网络痕迹追踪发现的纳税人开票IP地址等信息,对同地址或相近地址的企业进行集中度分析和延伸拓展,从而精准确定虚开团伙主要涉案企业和虚开行为具体实施地址,实现团伙“定位”。

  

  在精准定位的同时,江苏省国税、公安、海关、人行四部门组建了全省“打虚打骗”工作领导小组及办公室,联合召开部署会议,联合下发工作方案,统一指挥和督导全省双打工作。



广东

  4月24日,广东省国税局向媒体曝光了梅州市国税局稽查局与梅州市公安部门联手查办破获的亿元大案,捣毁了梅州一家族式虚开增值税专用发票团伙,该涉案金额1.14亿元的虚开增值税专用发票大案一共抓获3名犯罪嫌疑人。

  

  2016年6月,根据广东省国税局部署安排,梅州市国税局稽查局对梅州市顺达鑫钢铁材料有限公司(以下简称“顺达鑫公司”)实施突击检查。但该公司经营场所已人去楼空,检查人员仅从其兼职会计手中获取到该公司仅存的部分总账账页。随后,税务机关启动警税协作机制,提请公安机关提前介入。警税联合调查小组出动近30多人次赴东莞、佛山等市,历时一个多月,查明顺达鑫公司存在近1亿元资金从开票方回流,涉嫌虚开增值税专用发票。

  

  经查实,该公司共虚开增值税专用发票1069份,涉及发票金额约9800万元,发票税额约1700万元,价税合计超过1亿元。2017年4月,专案组获知“8•10”虚开发票案周姓团伙聚集在河源市紫金县某地。公安干警雨夜驱车400里奔赴紫金县,在当地民警的配合下,一举抓获3名犯罪嫌疑人,成功告破“8•10”虚开增值税专用发票案。



重庆  

  近日,重庆市国税局、重庆市公安局、重庆海关、人民银行重庆营业管理部四部门联合召开会议,对2018年查处出口退(免)税和虚开增值税发票违法行为专项工作作出专门部署,继续保持“打骗打虚”的高压态势。

  

  近年来,重庆四部门紧紧依托打击骗税和虚开工作机制,坚持“打早”“打准”“打狠”,充分发挥各部门专业优势,深入剖析暴力虚开、营改增行业虚开普通发票、利用手机和电子产品为媒介的“一条龙”骗税违法新趋势,与其它部门联合查处了一批重大骗税、虚开案件。对部分骗税、虚开高发地区和行业开展重点专项整治,严惩专业骗税、虚开犯罪团伙,保持了严厉打击骗税和虚开高压态势,虚开和骗税势头得到有效遏制。

  

  部署会上,四部门表示,今年将把打击骗税和虚开工作作为优化全市营商环境的中心工作来抓,坚决将不法企业驱逐于市场之外。快查、深查四部委下发的虚开和骗税案源。同时,盯准本地案源和苗头打准、打狠。四部门将进一步畅通数据查询、共享和交换通道,强化各部门大数据的综合利用、综合研判,精准确定涉嫌骗税和虚开的高风险案源,形成全面覆盖骗税虚开所涉及主要领域和关键环节的打击网络,推进全方位、立体化防范打击,维护良好的市场秩序,为优化重庆营商环境做出贡献。  



云南

  近年来,云南国税加强税警协作配合,探索优势互补、资源共享、信息互通的一体化工作模式,实现“税务+公安”深度融合。截至2017年底,全省税警联合办案669个,打掉团伙58个,抓获犯罪嫌疑人259个,挽回国家税款损失9.3亿元, 曝光联合查办典型案例24个。

  

  云南国税从“严”字入手,在联合开展打击农产品、医药等行业虚开增值税专用发票及打击骗取出口退税等违法犯罪活动方面,充分发挥税警联络机制作用,实现了信息共享、执法互助、携手宣传、协同共治等方面的有效对接,进一步规范税收秩序,提升了纳税人优化营商环境的“体验感”。

  

  同时,云南国税还在“防”字上下功夫,通过建立风险预警模型和风险数据提取等信息化手段,及时发现风险线索,实施精准分析,重拳出击有效遏制虚开、骗税等违法行为。


  

甘肃  

  近日,甘肃省国税局、甘肃省公安厅、兰州海关和中国人民银行兰州中心支行联合召开甘肃省2018年打击骗税和虚开专项工作视频会议,总结2017年、安排2018年专项工作,从速落实4月11日国家四部委有关打击骗税和虚开工作的部署要求。

  

  2017年,甘肃省四部门本着“打团伙、端窝点、办大案、查串案”的思路,采取提高查办层级、开展织网式选案,深入联动检查,税警同步办案取证、开展警税实质性合作、发挥典型案件示范效应、加大可疑账户及资金分析利用、互派教员学习交流专业知识等方法,联手打击骗税和虚开违法,实现了三个突破,即掌握了陆路运输与航空运输提单核查方法、备案提单与真实提单信息一致时如何从报关代理公司入手证明提单是伪造的、涉案出口企业无任何备案单证时如何确认真实货主的查办方法。

  

  2018年,甘肃省四部门继续把打骗打虚作为整顿规范税收秩序的重点,提出将其打造成稽查工作的“拳头产品”的目标,按照“规范税收秩序目标不变,打击涉税违法力度不减”的节奏,继续保持对打骗、打虚工作的高压态势,及早部署、共同落实,深度经营,高效查办,在全省范围内开展跨部门、跨区域专项行动,花大力气查处一批典型违法案件,严厉打击各种骗税和虚开违法行为,确保“放管服”改革和“便民办税春风行动”等优化营商环境措施顺利实施。



厦门

  为营造公正公平的营商环境,促进经济平稳有序发展,厦门市税务部门联合厦门市公安局、厦门海关、中国人民银行厦门市中心支行,坚决打击骗取出口退税和虚开增值税专用发票(以下简称“打击骗税和虚开”)专项行动。

  

  据介绍,2017年厦门全市税务部门共立案检查涉嫌骗税和虚开企业434户。认定虚开和接受虚开增值税专用发票及其他可抵扣凭证5.30万份,成功查处了一批重大案件,并集中开展了部分区域和行业性专项整治。

  

  厦门国地税累计向相关部门推送联合惩戒信息2066户次,已在多个领域缺的显著成效:有77名“黑名单”当事人被市场监督管理部门限制担任企业的法定代表人、董事、监事及经理职务;有19户“黑名单”当事人被禁止其适用海关认证企业管理;有29户“黑名单”当事人被限制融资授信;有17户 “黑名单”当事人出入境检验检疫信用被降为D级同时被实行了限制性管理措施。

  

  厦门市国税局稽查局副调研员罗德雪表示,厦门一系列联合惩戒措施的实施,有效地促进了社会信用体系建设,真正起到了“让诚信者一路绿灯,让失信者步步难行”的作用。


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